СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited 1

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского союза. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited 2

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харьковской области.

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited 3

Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.