Евросоюз исключил Доминику из черного списка офшоров 1
Posted in События

Евросоюз исключил Доминику из черного списка офшоров

Совет Евросоюза в пятницу вывел Доминику из списка юрисдикций, недостаточно сотрудничающих с ЕС в налоговой сфере, говорится в сообщении института ЕС.

Читать Далее Евросоюз исключил Доминику из черного списка офшоров
Налоговое управление получило информацию о счетах израильтян на Каймановых островах 2
Posted in Экономика

Налоговое управление получило информацию о счетах израильтян на Каймановых островах

Директор Налогового управления Эран Яаков сообщил на проходящей в Эйлате конференции аудиторов, что управление получило информацию о банковских счетах тысяч израильтян на Каймановых островах и…

Читать Далее Налоговое управление получило информацию о счетах израильтян на Каймановых островах
В OCCRP сказали, как Коломойский и Боголюбов вывели $5,5 млрд из Приватбанка 3
Posted in Криминал

В OCCRP сказали, как Коломойский и Боголюбов вывели $5,5 млрд из Приватбанка

Бывшим владельцам «Приватбанка» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову удалось вывести из его счетов $5,5 млрд благодаря тому, что Нацбанк не увидел разницы между украинскими отделениями банка…

Читать Далее В OCCRP сказали, как Коломойский и Боголюбов вывели $5,5 млрд из Приватбанка
Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд 4
Posted in Экономика

Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд

Владельцы около 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе неизвестны, поскольку она зарегистрирована на компании из офшоров, свидетельствует исследование неправительственной организации Global Witness.

Читать Далее Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд
OCCRP опубликовала вторую часть "Панамского досье" 5
Posted in Криминал

OCCRP опубликовала вторую часть «Панамского досье»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из «Панамского архива», связанные с юридической компанией Mossack Fonseca, которые охватывают период 2016-2017 годов.

Читать Далее OCCRP опубликовала вторую часть «Панамского досье»
Юристы сообщили о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров 6
Posted in Экономика

Юристы сообщили о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров

ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности, рассказали юристы. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег…

Читать Далее Юристы сообщили о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров
«Офшорных» российских олигархов лишат анонимности 7
Posted in Экономика

«Офшорных» российских олигархов лишат анонимности

Имена российских олигархов, хранящих деньги в британских офшорах — на Британских Виргинских и Каймановых островах, — могут быть раскрыты. Члены британского парламента собираются проголосовать за принятие соответствующего закона,…

Читать Далее «Офшорных» российских олигархов лишат анонимности
Posted in События

Компания Mossack Fonseca из офшорного скандала о «панамских документах» объявила о закрытии

Юридическая фирма Mossack Fonseca, известная в связи с «панамскими досье» («панамагейт») и вызванным ими офшорным скандалом, прекратит существование до конца этого месяца. Об этом говорится…

Читать Далее Компания Mossack Fonseca из офшорного скандала о «панамских документах» объявила о закрытии
За 2016 год Google вывела в офшоры почти 16 миллиардов евро 8
Posted in Экономика

За 2016 год Google вывела в офшоры почти 16 миллиардов евро

Американская корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 миллиарда евро (19,2 миллиарда долларов) на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских Островах, чтобы с помощью легальной…

Читать Далее За 2016 год Google вывела в офшоры почти 16 миллиардов евро
Posted in События

В новом офшорном досье упомянуты ВТБ, «Сибур» и «Газпром»

Российские ВТБ, «Сибур» и «Газпром», а также предприниматель Юрий Мильнер упоминаются в материалах о деятельности офшоров, опубликованных в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

Читать Далее В новом офшорном досье упомянуты ВТБ, «Сибур» и «Газпром»